Natalia Compagnon (nuera de la Presidenta Michelle Bachelet), su socio en la empresa Caval Mauricio Valero y el síndico de quiebras Herman Chadwick, son parte de lista de 13 personas que este viernes serán formalizadas por el fiscal del caso Caval, Luis Toledo, en una audiencia que se prevé maratónica.
La audiencia, que partirá a las 09:30 horas en el Juzgado de Garantía de Rancagua, estará a cargo del juez Luis Barría Alarcón, y será transmitida por el canal de TV del Poder Judicial.
En la trama por la compra de los terrenos de Machalí, los delitos que imputará el fiscal regional de O’Higgins comprenden cohecho, soborno, prevaricación, ventajas indebidas de la ley de Quiebras y diversos ilícitos tributarios, entre otros.
Junto a las 13 personas naturales, también se formalizará a la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Ltda. (de propiedad Natalia Compagnon y Mauricio Valero) por delito de soborno, contemplado en artículo 250 letra a del Código Penal.
De todas formas, los imputados no arriesgan medidas cautelares muy gravosas, pues las penas para los delitos son bajas y en su mayoría los involucrados gozan de irreprochable conducta anterior.
Esta es la lista de las 13 personas formalizadas y los cargos que se les presentarán:
1 · Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos, nuera de la Presidenta y socia de Caval. Será formalizada por el delito de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas.
2 · Mauricio Valero, socio de Caval. Será formalizado en calidad de autor del delito de soborno, artículo 250 del Código Penal, y como autor de declaraciones de impuestos maliciosamente falsa
Tanto Natalia Compagnon como Mauricio Valero enfrentan una querella como representantes legales de la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Ltda., del Servicio de Impuestos Internos (SII), “por la presentación de declaraciones maliciosamente falsas, al incorporar facturas falsas en la contabilidad de la sociedad con el fin de rebajar la base imponible de su impuesto a la renta, rebajando indebidamente la base imponible del impuesto a la renta que le correspondía pagar”.
3 · Herman Chadwick, síndico de Quiebras. Será formalizado por los delitos de ventajas indebidas del síndico, delito caratulado en el Código de Comercio, y como autor de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas.
El SII también se querelló en su contra como autor de delitos tributarios como síndico de la Sociedad Wesnier S.A. (empresas que vendió los predios de Machalí a Caval) por la “omisión maliciosa de ingresos efectivamente percibidos”. Pese a que se declaró admisible su recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, la sala mantuvo la formalización programada para este 29 de enero junto al resto de los acusados. También enfrenta una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
4 · Juan Díaz, gestor inmobiliario y ex operador político de la UDI. Será formalizado en calidad de autor del delito de soborno del artículo 250 del Código Penal; como cómplice de ventajas indebidas del síndico del artículo 38 del libro IV del Código de Comercio; y facilitación de documentación tributaria falsa.
Cabe recordar que el SII también se querelló en su contra como “autor del delito tributario contemplado en el artículo 97, N°4, inciso final del Código Tributario, al haber facilitado documentación tributaria falsa a la Sociedad Wesnier S.A“.
5 · Patricio Cordero, representante legal de la sociedad Inversiones Lo Beltrán Limitada, por facilitación de documentación tributaria falsa.
6 · Paulina Besserer, representante legal de la sociedad Inversiones Lo Beltrán Limitada, por ser cómplice de facilitación de documentación tributaria falsa.
Tanto Cordero como Besserer también está querellados por el SII “por haber facilitado facturas falsas por servicios no prestados” a Caval.
7 · Mariclara González Lozano, por ser encubridora del delito de ventaja indebida a la Ley de Quiebras.
8 · Jorge Silva, gestor inmobiliario y ex director de obras de Machalí. Será formalizado en calidad de autor de cohecho.
9 · Marisol Navarrete, esposa de Jorge Silva. Cómplice en el delito de cohecho.
10 · Cynthia Ross. Arquitecto, ex asesora de la municipalidad de Machalí. Autora de cohecho.
11 · Pablo Ovalle, prevaricación de abogado y por su calidad de encubridor en ventajas indebidas del síndico.
12 · Daniel Huerta, prevaricación de abogado y encubridor de ventajas indebidas del síndico.
13 · Andrés Orchard, por el delito cómplice por ventajas indebidas del síndico.
AUTOR: Thomas Salvo
FUENTE: La Nación
