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Etiqueta: lavado de activos

Dirigentes pentecostales se reúnen para evaluar destitución de obispo Durán

La cita programada para este martes en la ciudad de Chillán, contará con la participación de 15 líderes de esa rama de las iglesias evangélicas, quienes analizarán la situación del cuestionado dirigente indagado por lavado de activos y por la decisión de pretender casarse con su amante.

Fiscales piden 25 años de cárcel para ideólogos de AC Inversions

Los renunciados fiscales solicitaron un cuarto de siglo para el responsable de la estafa que afecto a 3.500 personas.

Corte de Apelaciones confirma multa para banda de “Caso oro”

La banda se dedicaba a ingresar el metal de contrabando, a adquirirlo y a exportarlo hacia Emiratos Árabes y Estados Unidos.

Arica: OS-7 y Armada detienen a banda internacional que traficaba drogas y lavaba activos

La banda internacional operaba desde Tacna, realizando ingresos de droga vía marítima en embarcaciones menores hasta Chile.

Subió la cifra del dinero defraudado en Carabineros y amplían plazo de investigación

El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, explicó que aún faltan peritajes contables e informáticos antes de cerrar la causa y proceder con las acusaciones en contra de los 130 formalizados.

Madre de Alberto Chang quedó con arresto domiciliario nocturno

Con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno quedó la madre de Alberto Chang y socia del Grupo Arcano, Verónica Rajii, al ser reformalizada -junto a la plana ejecutiva de dicha firma- este martes por...

Fraude en Carabineros: Con arresto domiciliario total quedaron los 10 nuevos formalizados

Con arresto domiciliario total quedaron este martes los 10 nuevos formalizados por el millonario fraude en Carabineros que ya llega a los 17 mil millones de pesos. Se trata de siete exfuncionarios y tres...