Inicio Etiquetas Lavado de activos

Etiqueta: lavado de activos

Fiscales piden 25 años de cárcel para ideólogos de AC Inversions

Los renunciados fiscales solicitaron un cuarto de siglo para el responsable de la estafa que afecto a 3.500 personas.

Corte de Apelaciones confirma multa para banda de “Caso oro”

La banda se dedicaba a ingresar el metal de contrabando, a adquirirlo y a exportarlo hacia Emiratos Árabes y Estados Unidos.

Arica: OS-7 y Armada detienen a banda internacional que traficaba drogas y lavaba activos

La banda internacional operaba desde Tacna, realizando ingresos de droga vía marítima en embarcaciones menores hasta Chile.

Subió la cifra del dinero defraudado en Carabineros y amplían plazo de investigación

El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, explicó que aún faltan peritajes contables e informáticos antes de cerrar la causa y proceder con las acusaciones en contra de los 130 formalizados.

Madre de Alberto Chang quedó con arresto domiciliario nocturno

Con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno quedó la madre de Alberto Chang y socia del Grupo Arcano, Verónica Rajii, al ser reformalizada -junto a la plana ejecutiva de dicha firma- este martes por...

Fraude en Carabineros: Con arresto domiciliario total quedaron los 10 nuevos formalizados

Con arresto domiciliario total quedaron este martes los 10 nuevos formalizados por el millonario fraude en Carabineros que ya llega a los 17 mil millones de pesos. Se trata de siete exfuncionarios y tres...

Siguenos

0SeguidoresSeguir
319,049SeguidoresSeguir
- Publicidad -