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Sentencias por lavado de activos aumentaron en un 59% en 2019

De acuerdo al Ministerio Público, entre los años 2015 y 2019 en el 75% de las sentencias condenatorias por lavado de activos se utilizó información de inteligencia financiera provista por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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Los otros seis formalizados por fraude al fisco, cohecho y lavado de activos, además deberán cumplir medidas cautelares como arraigo nacional y firma semanal y uno de ellos arresto domiciliario.

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De los ocho imputados en este proceso, los más comprometidos son el exalcalde de la comuna, Christian Vittori y el exconcejal Marcelo Torres, para quienes la fiscalía solicitó penas de 7 años de cárcel por fraude al municipio, otros 3 por cohecho y 818 días por lavado de activos.

Lavado de activos: Fuente-Alba queda formalizado y con arraigo nacional

Defensa del excomandante en jefe del Ejército, dijo que la decisión del tribunal de garantía se ajusta a derecho, en tanto su representado no representa un peligro para la sociedad, y subrayó que existen datos de la indagatoria que se omitieron que justifican el patrimonio del general (r).

Formalizan a general (r) Fuente-Alba por presunto lavado de activos

Entre los argumentos esgrimidos por el fiscal José Morales para acusarlo, está la apertura de ocho cuentas corrientes personales y bipersonales que el exjefe del Ejército abrió a su nombre y el de su esposa, Ana Pinochet, las que usó para diversas operaciones financieras.

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Aparte de la causa rotulada como Vialidad, la exmandataria enfrenta media docena de causas por este tipo de delitos, dos de las cuales ya pueden pasar a juicio oral: lavado de dinero a través de hoteles de la familia, y otra por supuesto cobro de sobornos a empresarios para otorgarles licitaciones.

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Goldpharma, junto a ocho ciudadanos argentinos y otras nueve entidades de Argentina, Colombia, Canadá, Reino Unido y Holanda, fue acusada además de lavado de activos.

General (r) Fuente-Alba será formalizado el 30 de mayo por lavado de activos

La audiencia se realizará a las 9:00 horas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la causa en la que el exjefe del Ejército es indagado por uso de los gastos reservados y origen de su patrimonio.

Lavado de activos: Fiscal solicita audiencia para formalizar a general (r) Fuente-Alba

Por tratarse de un militar en retiro, sólo puede investigar al excomandante en jefe del Ejército ese delito. Asimismo, el persecutor José Morales, lo indaga en otra causa de carácter reservado por tratarte de un tema relacionado con la seguridad nacional.

Fiscalía acusa a expresidente Humala y su esposa por aportes de Odebrecht

La imputación contra el exgobernante y Nadine Heredia, es por supuesto lavado de activos, en el marco del escándalo de corrupción de la constructora brasileña, la que les habría otorgado dádivas para poder cometer el delito.