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Etiqueta: fraude

Caso Tragamonedas: 7 políticos, incluidos 2 diputados, aparecen en audios de la PDI

Los parlamentarios Raúl Soto y Erika Olivera aparecen en las grabaciones que posee la policía, en el marco de la investigación por presuntos delitos de lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho, defraudaciones, financiamiento ilegal de campañas y asociación ilícita.

Cómo evitar el temido “arriendo fantasma” estas vacaciones

Para evitar dolores de cabeza y ser víctima de estafas al arrendar alguna casa o departamento en la playa este verano debe tener en cuenta una serie de consideraciones, las que apuntan a conocer antecedentes del arrendador y de la propiedad.

Fraude al Fisco: procesan a otro oficial del Ejército y ordenan su prisión preventiva

Ministra Romy Rutherford sometió a proceso a Guillermo Porcil en calidad de autor de ocho delitos de este tipo. El primero se cometió el 11 de noviembre de 2010 y el último el 14 de diciembre de 2012.

Milicogate: someten a proceso a dos oficiales del Ejército

Según informó el Poder Judicial, la ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford encausó al coronel (r) Clovis Montero Barra por su responsabilidad en 33 delitos y a la teniente María Luisa Barrio por un total de 19 delitos.

Fiscalía de España investigará a Shakira por fraude fiscal

Según la prensa española, la cantante colombiana deberá afrontar una causa penal tras concluir que entre 2012 y 2014 defraudó presuntamente 14,5 millones de euros a Hacienda con los impuestos de la renta y patrimonio.

Javiera Blanco llega a la Fiscalía Nacional para declarar como imputada en caso Ascar

Exministra es investigada por el presunto fraude al Fisco en un programa destinado a mejorar la calidad de vida de los menores del Sename.

Jueza Rutherford somete a proceso a general de Ejército por fraude al fisco

Werther Araya Menghini fue notificado personalmente de la resolución en su contra y se ordenó su ingreso en al Batallón de Policía Militar de Peñalolén en prisión preventiva, en el marco de la investigación por mal uso de pasajes y viáticos al interior de la institución.

Fraude en Carabineros: declaran contralor, exsubcontralora y general (r) Gordon

La diligencia es encabezada por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, a cargo de la indagatoria por el fraude que supera los $28.000 millones y que ya tiene a más de 100 imputados.

Defensa de Orpis presentó recurso al TC para que Abbott declare en el juicio

El recurso busca que el fiscal nacional y la jefa de la unidad anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, declaren como testigos en el juicio por el caso Corpesca.

Ministra interrogó a otro general como imputado por el fraude en el Ejército

Romy Rutherford interrogó el jueves por casi 8 horas al general Werther Araya Menghini, que figura como uno de los posibles nuevos procesados en la investigación.

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