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Etiqueta: fraude

Exgeneral Fuente-Alba declara por tercera vez por caso pasajes

El ex comandante en jefe del Ejército está siendo investigado por el abultamiento de su patrimonio, el que se habría producido de forma ilícita, además de su participación en el mal uso de dineros fiscales para financiar viáticos a altos mandos de la institución.

Fraude en Carabineros: OS-7 incauta $500 millones, 119 inmuebles y 78 vehículos

El coronel Manuel Cifuentes manifestó “creemos que cumplimos las expectativas y respondimos a la confianza del fiscal de Magallanes, Eugenio Campos. Es lo principal”.

Fijan audiencia para discutir reapertura de investigación al exdiputado Insunza

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 5 de marzo próximo la audiencia. El exparlamentario está acusado de fraude al Fisco y negociación incompatible.

Caso Tragamonedas: 7 políticos, incluidos 2 diputados, aparecen en audios de la PDI

Los parlamentarios Raúl Soto y Erika Olivera aparecen en las grabaciones que posee la policía, en el marco de la investigación por presuntos delitos de lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho, defraudaciones, financiamiento ilegal de campañas y asociación ilícita.

Cómo evitar el temido “arriendo fantasma” estas vacaciones

Para evitar dolores de cabeza y ser víctima de estafas al arrendar alguna casa o departamento en la playa este verano debe tener en cuenta una serie de consideraciones, las que apuntan a conocer antecedentes del arrendador y de la propiedad.

Fraude al Fisco: procesan a otro oficial del Ejército y ordenan su prisión preventiva

Ministra Romy Rutherford sometió a proceso a Guillermo Porcil en calidad de autor de ocho delitos de este tipo. El primero se cometió el 11 de noviembre de 2010 y el último el 14 de diciembre de 2012.

Milicogate: someten a proceso a dos oficiales del Ejército

Según informó el Poder Judicial, la ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford encausó al coronel (r) Clovis Montero Barra por su responsabilidad en 33 delitos y a la teniente María Luisa Barrio por un total de 19 delitos.

Fiscalía de España investigará a Shakira por fraude fiscal

Según la prensa española, la cantante colombiana deberá afrontar una causa penal tras concluir que entre 2012 y 2014 defraudó presuntamente 14,5 millones de euros a Hacienda con los impuestos de la renta y patrimonio.

Javiera Blanco llega a la Fiscalía Nacional para declarar como imputada en caso Ascar

Exministra es investigada por el presunto fraude al Fisco en un programa destinado a mejorar la calidad de vida de los menores del Sename.

Jueza Rutherford somete a proceso a general de Ejército por fraude al fisco

Werther Araya Menghini fue notificado personalmente de la resolución en su contra y se ordenó su ingreso en al Batallón de Policía Militar de Peñalolén en prisión preventiva, en el marco de la investigación por mal uso de pasajes y viáticos al interior de la institución.

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