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Etiqueta: fraude al fisco

Balines de goma: Ministerio Público no descarta investigación por fraude al fisco

El fiscal nacional, Jorge Abbott indicó que la fiscal Ximena Chong ya solicitó los antecedentes sobre la adquisición de ese material que usaba Carabineros para dispersar las acciones violentas en las manifestaciones, y que de comprobarse dolo del proveedor se puede configurar dicho delito.

Angelini calificó como “un error de administración” financiamiento de Corpesca a políticos

En su declaración como testigo en el juicio que se sigue por esta causa, el dueño de la compañía aseguró que “se enteró por los medios” de los pagos ilegales que su gerente general de entonces hizo a Jaime Orpis y Marta Isasi.

Fraude: Dueña de agencia de viajes que contrató el Ejército no llegó a su...

El fiscal del caso, José Morales, indicó que la mujer será imputada más adelante como autora de fraude al fisco a través de su agencia, en la arista de los viajes que contrataba la institución castrense para los oficiales de alto rango con recursos públicos.

Construcción de hospitales: Justicia indaga presunta asociación ilícita para defraudar al fisco

A juicio de la titular de la comisión investigadora de irregularidades en la construcción de hospitales, diputada Marcela Hernando, prácticas como la contratación de una asesoría externa por $400 millones para analizar el proyecto para Buin, probarían una colusión entre funcionarios del ministerio de Salud y los prestadores de ese servicio.

Contraloría descartó irregularidades tras denuncia de Dorothy Pérez

La subcontralora Dorothy Pérez denunció tráfico de influencias, fraude al fisco y prevaricación al interior dela institución, hechos que están siendo investigados por la Fiscalía Regional Centro Norte.

Caso Corpesca: Orpis reconoció boletas falsas gestionadas por asesora

El exsenador aseguró eso sí que “nunca supe qué carácter profesional tenían o no”. También refutó un mail entre ejecutivos de la firma en el que se indica que iba a colaborar con la pesquera en la tramitación de la ley.

Caso Corpesca: Orpis sigue revelando detalles de financiamiento de campaña

A la declaración del lunes en que sostuvo que los aportes fuera de lo dispuesto en la ley eran una práctica generalizada, esta jornada el exsenador de a UDI añadió un nuevo dato al juicio en su contra que es que la empresa en cuestión tenía gente desplegada en el Congreso.

Caso Corpesca: Jaime Orpis inició extensa declaración en el juicio

El político imputado de fraude al fisco, cohecho y delitos tributarios declarará durante toda esta semana y se prevé que el juicio en su contra, por el que la fiscalía pide 21 años de cárcel, dure unos siete meses.

Fraude al fisco y delitos tributarios: Fiscalía acusa a MEO y pide 9 años...

Excandidato presidencial reaccionó por redes sociales señalando que esperaba esta diligencia de la fiscal Ximena Chong para poder defenderse y probar su inocencia en un juicio, instancia en la que tendrá que dar cuenta del presunto financiamiento ilegal de su campaña.

Juicio a Orpis: Hernán Larraín declarará en el ministerio de Justicia

Según señala la normativa, hacer uso de esta prerrogativa implica que jueces, fiscales, acusados y querellantes deberán trasladarse hasta la cartera para escuchar el testimonio del secretario de Estado.

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