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Etiqueta: estafa

Francisco Frei enfrenta una nueva querella criminal por el no pago de cheques

Acción legal fue presentada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado Octavio Pino, quien acusa a Frei de violar la normativa de transacciones de cuentas corrientes. De no pagar los cheques a la empresa Cumplo Chile, por más de 203 millones de pesos, arriega una penas de tres años de presidio.

Estafa en sindicatos de Codelco ya tiene sus primeros despidos

Se trata de tres dirigentes sindicales que ejercieron ese rol durante el tiempo en que cometió el delito (2007-2018) de adquirir seguros de vida para sus asociados con sobreprecio a determinadas empresas a cambio de coimas. El Presidente Piñera fue informado de la situación.

Ministro Prokurica sobre denuncia de Codelco por presunta estafa: “Es un hecho grave”

Ministros de Minería sostuvo este martes que “aquí hay recursos que pertenecen a todos los chilenos de una empresa del Estado y además recursos de los propios trabajadores". La estatal presentó una querella contra los presuntos responsables en la negociación de seguros de vida y accidentes personales de los trabajadores de la División Chuquicamata y Radomiro Tomic, lo que habría significado un perjuicio por US$20 millones en un período comprendido entre 2007 y 2018.

Eduardo Frei: “Nunca imaginé que mi hermano me iba a engañar”

El exmandatario se refirió por primera vez públicamente a la situación familiar y judicial que enfrenta luego que Francisco Frei se autodenunciara por estafa y fraude cometidas contra él al realizar operaciones financieras con las sociedades que ambos integraban.

Hermano y cuñada del expresidente Frei enfrentan primera querella

Se trata de un libelo interpuesto por la firma de servicios financieros BHV Capital, quien exige indemnización por perjuicios causados por ingreso de cheques sin fondos que hicieron Francisco Frei y su mujer por cerca de $300 millones.

DC suspende militancia de Francisco Frei luego que se autodenunciara por estafa al exmandatario

El presidente del partido, Fuad Chahin, informó a través de su cuenta de Twitter que la colectividad “ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión preventiva inmediata de la militancia de Francisco Frei y solidariza con las víctimas de sus actos, partiendo por su propia familia. Esperamos una profunda investigación del Ministerio Público”.

PDI allana oficinas de Francisco Frei en el centro de Santiago

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó una solicitud realizada por el fiscal Francisco Jacir, de la Fiscalía Centro Norte, para realizar un allanamiento a las propiedades del hermano del exmandatario, que se autodenunció por estafa.

Hermano de Eduardo Frei se autodenuncia en la Fiscalía por estafa con sociedad del...

Francisco Frei señala que firmó distintos instrumentos crediticios, tales como letras y pagarés, a nombre de la sociedad de Inversiones Saturno S.A. de su hermano, pero sin el consentimiento ni conocimiento del expresidente, y usando las platas para inyectarlas en otra sociedad de su propiedad. El ex jefe de Estado remarcó que “como familia Frei Larraechea estamos muy golpeados y atravesando por un momento muy difícil en lo humano” por lo ocurrido.d de su propiedad. El expresidente remarcó que “como familia Frei Larraechea estamos muy golpeados y atravesando por un momento muy difícil en lo humano” por lo ocurrido.

Casino de Talca fue estafado en $122 millones por crupier y tres clientes

La investigación se originó después de que el recinto se percató de que el crupier José Ignacio Hernández Díaz actuaba de forma extraña en sus puestos de trabajo, lo que encendió las alertas y se presentó una denuncia en su contra.

Financieras ilegales: SBIF formaliza denuncia por estafas con falsos créditos

Tras recabar los antecedentes necesarios que hacen presumible la posible comisión de este delito, el ente supervisor recurrió al Ministerio Público para que inicie una investigación que esclarezca este hecho.

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