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Etiqueta: estafa

Financieras ilegales: SBIF formaliza denuncia por estafas con falsos créditos

Tras recabar los antecedentes necesarios que hacen presumible la posible comisión de este delito, el ente supervisor recurrió al Ministerio Público para que inicie una investigación que esclarezca este hecho.

Investigan millonaria querella de Transanber contra Copec, receptora y síndico

El caso está a cargo del fiscal Víctor Vidal, dirigida contra la receptora judicial Sonia Menard Atria, el síndico de quiebras Enrique Ortiz D’Amico, el abogado Ramiro Méndez Urrutia y el gerente de Copec, Arturo Natho Gamboa.

Caso Caval: Fiscalía pidió 4 años de presidio para Dávalos y Compagnon por estafa

Luego de dos años de investigación, el fiscal de San Fernando, Francisco Caballero Zanzo cerró la indagatoria el 19 de marzo pasado, donde además de la pena de presidio, pidió la inhabilidad absoluta para cargos públicos durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de 25 UTM.

Contralor del Ejército: “Estamos viviendo momentos muy complicados”

El general Hernán Araya aseguró que pese a ello, desde que está a cargo de la repartición fiscalizadora de los recursos, ningún peso de gastos reservados se ha malgastado y que los protocolos sobre comisiones y viajes son más rigurosos.

Advierten sobre estafa con correo fraudulento para obtener permisos de circulación

Se trata de un mail con un link que pide los datos del usuario para validar una futura transacción, información que es utilizada por los delincuentes para cometer otros delitos.

Caso “Cangri”: Testigo clave pretendía salir del país con ayuda de banda criminal

El sujeto de 40 años fue capturado por sorpresa en la región del Ñuble durante un operativo por drogas, oportunidad en que los funcionarios de la policía civil pudieron establecer su intención de dejar el territorio para huir de sus responsabilidades penales.

Caso Caval: Fiscalía solicita proceso abreviado para Dávalos y Compagnon

De concretarse esa modalidad de juicio, el hijo y la nuera de la expesidenta Michelle Bachelet, se librarían de una condena de 4 años de cárcel por venderle informes plagiados al empresario Gonzalo Vial.

Por estafa piden 4 años de cárcel para Dávalos y Compagnon

La acusación del Ministerio Público detalla que a través de Caval la pareja habría vendido a Gonzalo Vial ocho informes técnicos plagiados a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Cómo evitar el temido “arriendo fantasma” estas vacaciones

Para evitar dolores de cabeza y ser víctima de estafas al arrendar alguna casa o departamento en la playa este verano debe tener en cuenta una serie de consideraciones, las que apuntan a conocer antecedentes del arrendador y de la propiedad.

Caval: Tribunal decretó cierre de la investigación en arista estafa

La audiencia se inició a las 10:30 horas y no asistieron Sebastián Dávalos ni Natalia Compagnon. Estuvieron presentes sus abogados y la Fiscalía.

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