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Etiqueta: delitos tributarios

Caso Caval: Comienza juicio oral a Compagnon y Valero como únicos acusados

La nuera de la ex presidenta Bachelet arriesga 5 años de cárcel y una multa de ser hallada culpable de los delitos tributarios para evadir los impuestos que debía pagar la firma que tenia junto a su socio.

Ex ministro Laurence Golborne se integra a directorio de SQM

Formalizado hace dos años por delitos tributarios en el caso Penta, fue electo para asumir como uno de los directores de la firma que también investigada por financiamiento ilegal de campañas políticas.

SQM: Fiscalía solicita reformalización de MEO por querella del SII

La acción legal del organismo tributario por facilitación de boletas ideológicamente falsas, gatilló que el fiscal del caso hiciera la petición al tribual correspondiente para defina día y hora.

Caso SQM: El testimonio de Contesse que respaldó querella contra MEO

La declaración del ex ejecutivo de la empresa también menciona a otros políticos y sostiene que la minera no metálica no era la única que entregaba este tipo de ayudas.

Caso SQM: SII se querella contra MEO por facilitación de boletas

Por el mismo delito tributario y montos millonarios, se suman otros requerimientos contra el ex embajador DC, Marcelo Rozas, Carmen Luz Valdivieso y Marisol Cavieres en la misma causa.

Ad portas del juicio oral: Fiscalía pide 21 años de cárcel para senador Orpis

El escrito de más de 900 páginas que ya está en poder del tribunal reúne una serie de evidencias que acreditan fraudes reiterados al fisco que se le atribuyen al desaforado legislador UDI por “asesorías parlamentarias” que contrató.

Caso SQM: Este miércoles la Corte de Apelaciones resuelve suspensión condicional

Si se aprueba esta propuesta, la empresa minera no metálica quedaría eximida de una condena en su calidad de persona jurídica por los delitos de cohecho.

Caso Corpesca: Tribunal amplió en 60 días el plazo de investigación

El principal imputado hasta el momento es el desaforado senador Jaime Orpis, quien está formalizado por delitos tributarios y cohecho.

Caso Caval: Justicia decreta arraigo nacional para yerno de Joaquín Lavín

Isaac Givovich también quedó con prohibición de comunicarse con otros imputados de la causa en la que se le formalizó por delitos tributarios a raíz de una conversación telefónica que tuvo con Juan Díaz.

Caso Penta: imputados insisten en que fueron engañados por los fiscales

Según declaraciones de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, los interventores Carlos Gajardo y Pablo Norambuena no cumplieron el compromiso de no llevarlos a juicio oral por declarar.

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