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Etiqueta: delito tributario

Caso Caval: Compagnon culpable de delito tributario, Valero absuelto de soborno

Mauricio Valero, por su parte, enfrentaba acusación por soborno en una maniobra que involucra al ex gestor inmobiliario Juan Díaz y al ex jefe de Obras de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva Menares.

Caso Penta: Délano y Lavín condenados a 4 años de libertad vigilada

Además, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago también los condenó a pagar una multa de $850 millones cada uno y deberán someterse a un programa intensivo de ética de empresas.

Caso Penta: Pablo Wagner es absuelto de cohecho y declarado culpable por enriquecimiento ilícito

La sentencia se conocerá el próximo 11 de julio y en virtud del acuerdo, debería ser de 4 años de inhabilidad de cargos públicos, dos años de libertad vigilada y el pago de una multa de 70 millones de pesos.

Caso Penta: declaran culpables a Délano y Lavín

La fiscalía pidió una pena de 4 años de presidio que ambos imputados podrán cumplir en libertad.

Fiscalía presentó acusación contra Corpesca por sobornos a Orpis e Isasi

Además, se solicitó nuevamente la pena de 21 años y un día para el exsenador, por una defraudación fiscal de más de $307 millones.

Caso Caval: Corte rechazó el sobreseimiento definitivo de Natalia Compagnon

El próximo 11 de junio el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Rancagua dará inició al juicio oral en contra de la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet y Mauricio Valero.

“Paradise Papers”: SII investigará a las empresas mencionadas que operan en Chile

El organismo confirmó trabaja hace semanas, en coordinación con red internacional de Administraciones Tributarias, en el análisis de los esquemas tributarios basados en la utilización de regímenes fiscales preferenciales aludidos.

Los descargos de Moreira contra la Corte Suprema tras confirmar su desafuero

El senador de la UDI dio una declaración de prensa horas después que el máximo tribunal determinó dicha medida, en el marco de la investigación por el caso Penta.

Corte Suprema confirmó desafuero del senador Moreira por caso Penta

La información fue entregada por el vocero del máximo tribunal, Milton Juica, quien aclaró la decisión fue tomada en votación dividida. El parlamentario UDI es acusado de delitos tributarios.

Caso SQM: Longueira y Contesse serán reformalizados esta mañana

El Ministerio Público imputará nuevos cargos en contra del exministro de Economía y al exgerente general de la empresa minera, en el marco de la investigación de cohecho y delitos tributarios.

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