14 Noviembre 2018 17:29
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Etiqueta: delito tributario

Caso Penta: Fiscalía pide 4 años de cárcel y multas para Golborne y Zalaquett

La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó, en el caso de las esposas de los dueños de Penta, María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez, 4 años de presidio por delitos tributarios más el pago de 40 UTA.

MEO tras formalización: “Se parte de supuestos erróneos”

El excandidato presidencial quedó con firma mensual como medida cautelar, tras la formalización en el marco de la investigación por la arista chilena en el caso Lava Jato.

Caso Lava Jato en Chile: MEO será el primer formalizado este lunes

El excandidato presidencial llegó en la mañana de este lunes al Centro de Justicia, donde será formalizado por su presunta participación en delitos tributarios de facilitación de facturas ideológicamente falsas.

Caso Caval: Compagnon culpable de delito tributario, Valero absuelto de soborno

Mauricio Valero, por su parte, enfrentaba acusación por soborno en una maniobra que involucra al ex gestor inmobiliario Juan Díaz y al ex jefe de Obras de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva Menares.

Caso Penta: Délano y Lavín condenados a 4 años de libertad vigilada

Además, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago también los condenó a pagar una multa de $850 millones cada uno y deberán someterse a un programa intensivo de ética de empresas.

Caso Penta: Pablo Wagner es absuelto de cohecho y declarado culpable por enriquecimiento ilícito

La sentencia se conocerá el próximo 11 de julio y en virtud del acuerdo, debería ser de 4 años de inhabilidad de cargos públicos, dos años de libertad vigilada y el pago de una multa de 70 millones de pesos.

Caso Penta: declaran culpables a Délano y Lavín

La fiscalía pidió una pena de 4 años de presidio que ambos imputados podrán cumplir en libertad.

Fiscalía presentó acusación contra Corpesca por sobornos a Orpis e Isasi

Además, se solicitó nuevamente la pena de 21 años y un día para el exsenador, por una defraudación fiscal de más de $307 millones.

Caso Caval: Corte rechazó el sobreseimiento definitivo de Natalia Compagnon

El próximo 11 de junio el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Rancagua dará inició al juicio oral en contra de la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet y Mauricio Valero.

“Paradise Papers”: SII investigará a las empresas mencionadas que operan en Chile

El organismo confirmó trabaja hace semanas, en coordinación con red internacional de Administraciones Tributarias, en el análisis de los esquemas tributarios basados en la utilización de regímenes fiscales preferenciales aludidos.

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